航天通信控股集團股份有限公司

重大資產(chǎn)重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，公司股票于2014年12月17日起連續(xù)停牌。停牌期間，公司密切關(guān)注該事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。2015年5月22日，公司召開第七屆董事會第六次會議，審議并通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案及其他議案，公司股票已于2015年5月25日起復(fù)牌；2015年7月23日，公司召開第七屆董事會第八次會議，審議并通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案及其他議案。

 公司于2015年6月23日發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，現(xiàn)就本次重組進展情況公告如下：

一、重大資產(chǎn)重組進展情況

截至本公告發(fā)布之日，有關(guān)各方正在積極推動相關(guān)各項工作：標的資產(chǎn)的審計、評估以及法律盡職調(diào)查等工作已經(jīng)完成，公司已于2015年7月23日召開七屆八次董事會審議本次交易的具體方案，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

二、特別提示

（一）本次交易屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的情形，尚需滿足多項條件方可實施，有關(guān)后續(xù)須履行的程序包括以下：

1.本次交易涉及的相關(guān)事項經(jīng)國務(wù)院國資委批準

本次交易涉及的相關(guān)事項將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后向國務(wù)院國資委申報。 

2. 本次交易方案向國防科工局備案

根據(jù)公司章程規(guī)定，公司將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后，將本次交易方案向國防科工局備案。

3.上市公司股東大會審議通過本次交易具體方案

公司將根據(jù)國務(wù)院國資委審核進度，擇機發(fā)出股東大會通知，并召開股東大會審議本次交易具體方案。

4.中國證監(jiān)會核準本次交易

公司正在積極進行相關(guān)申報準備工作，待上述事項全部審批完畢后即開始中國證監(jiān)會核準申請工作。 

5.本次交易涉及的相關(guān)事項向商務(wù)部申報

本次交易涉及的相關(guān)事項將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后向商務(wù)部申報，有待商務(wù)部作出對本次交易的經(jīng)營者集中不予禁止的審查決定（如有）或者逾期不作出決定。

（二）目前尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司或者交易對方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項。 

（三）在發(fā)出召開股東大會的通知前，公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，至少每月發(fā)布本次資產(chǎn)重組最新進展公告。

公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時做好信息披露工作。本次交易方案能否最終成功實施存在不確定性，敬請投資者仔細閱讀《公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》中披露的本次交易所涉及的風險事項，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年7月25日