航天通信控股集團股份有限公司

七屆十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議，于2015年9月10日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年9月6日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年9月10日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

審議通過《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

為全面落實公司通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源發(fā)展壯大公司主業(yè)，公司擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的全資子公司浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司的 51%股權(quán)。本次掛牌底價為15,000萬元，以實際成交價格為最終轉(zhuǎn)讓價格。

有關(guān)詳情請查閱本公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年9月11日