航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于會計師事務(wù)所報酬及續(xù)聘的議案》，同意公司支付立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的財務(wù)報告審計費用為168萬元人民幣，內(nèi)部控制審計費用為60萬元人民幣，共計報酬228萬元人民幣，并同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：2015年度，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲得了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，較好地完成了公司委托的各項工作。通過了解立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況，認(rèn)為該會計師事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的決策程序合法有效。我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2016年度審計機(jī)構(gòu)，并同意提請公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年4月30日