航天通信控股集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于會計師事務所報酬及續聘的議案》，同意公司支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度的財務報告審計費用為168萬元人民幣，內部控制審計費用為60萬元人民幣，共計報酬228萬元人民幣，并同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財務審計機構和內部控制審計機構。

公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為：2015年度，立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲得了充分、適當的審計證據，較好地完成了公司委托的各項工作。通過了解立信會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況，認為該會計師事務所具備相關資質條件，公司續聘會計師事務所的決策程序合法有效。我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司2016年度審計機構，并同意提請公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年4月30日