航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬定新增2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬定新增2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)），有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2016年新增對(duì)子公司擔(dān)保額度情況

經(jīng)2016年4月28日召開(kāi)的公司七屆十四次董事會(huì)，和2016年5月20日召開(kāi)的公司2015年年度股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，公司擬在2016年向控股子公司提供不超過(guò)6.82億元的擔(dān)保額度（控股子公司智慧海派科技有限公司未列入擔(dān)保對(duì)象）。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司于2016年4月30日對(duì)外披露的《關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的公告》（編號(hào)為臨2016-016）。

根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2016年增加對(duì)子公司的擔(dān)保額度：向公司控股子公司智慧海派科技有限公司提供不超過(guò)6.5億元的擔(dān)保額度。

本次新增擔(dān)保額度后，公司擬在2016年向控股子公司提供合計(jì)不超過(guò)13.32億元的擔(dān)保額度。本擔(dān)保額度在公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.公司名稱：智慧海派科技有限公司；

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360126309214429K；

3.類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司；

4.住所：江西省南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)黃堂東街688號(hào)；

5.法定代表人：鄒永杭 ；

6.注冊(cè)資本：197,641,050元 ；

7.成立日期：2014年7月1日 ；

8.營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期 ；

9.經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)：手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品；銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件、通信產(chǎn)品、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、工藝禮品；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；國(guó)內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布）；服務(wù)；建筑設(shè)計(jì)、成年人的非證書(shū)勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機(jī)械設(shè)備。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

10.公司持有其58.68%股權(quán)；

11.最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)320,659.93萬(wàn)元，總負(fù)債207,000.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)113,659.26萬(wàn)元；2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入504,082.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)23,980.53萬(wàn)元。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

1.上述新增對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。

2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問(wèn)題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于本次新增擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會(huì)同意上述新增擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，公司擬在2016年新增向控股子公司提供不超過(guò)6.5億元的擔(dān)保額度。本次新增擔(dān)保額度事項(xiàng)審議程序符合相關(guān)規(guī)定。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司智慧海派科技有限公司，不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述新增擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。

五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況

上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。截止目前，公司無(wú)子公司以外的對(duì)外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                2016年10月29日