證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號(hào)：臨2019-018
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
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2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會(huì)審議通過《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事在董事會(huì)召開前對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以認(rèn)可，同意提交公司本次董事會(huì)審議，并在會(huì)上發(fā)表了獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事余德海、崔維兵、張洪毅、梁江、孫哲對(duì)該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。該議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2018年度，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下（單位：萬元）：
| 關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
上年預(yù)計(jì) 金額（2018） |
上年實(shí)際發(fā)生 金額（2018） |
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)人采購商品 |
中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬子公司 |
200,000 |
44,368.83 |
未超出 |
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品 |
中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬子公司 |
100,000 |
74,986.50 |
未超出 |
| 在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)公司存款 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
不超過 250,000 |
44,168.42 |
未超出 |
| 在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)公司貸款 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
不超過 250,000 |
178,100.00 |
未超出 |
| 融資租賃、售后回租等 |
航天科工金融租賃有限公司 |
20,000 |
6,889.63 |
未超出 |
二、公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易主要為：公司及控股子公司與公司控股股東中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬子公司等之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易、與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生的存貸款，以及公司下屬子公司智慧海派科技有限公司與航天科工金融租賃有限公司開展有關(guān)售后回租、融資租賃等。預(yù)計(jì)情況如下（單位：萬元）：
| 關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
本次預(yù)計(jì)金額 |
占同類業(yè)務(wù)比例（%） |
本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額 |
上年實(shí)際發(fā)生金額(2017) |
占同類業(yè)務(wù)比例（％） |
本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)人采購商品 |
中國航天科工集團(tuán)公司下屬子公司 |
250,000 |
17% |
4,902.144 |
44,368.83 |
4% |
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| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品 |
中國航天科工集團(tuán)公司下屬子公司 |
300,000 |
20% |
8,641.38 |
74,986.50 |
7% |
安全可靠產(chǎn)品銷售增加 |
| 在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)公司存款 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
不超過 250,000 |
60% |
40,554.45 |
44,168.42 |
81% |
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| 在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)公司貸款 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
不超過 250,000 |
59% |
151,100.00 |
178,100.00 |
44% |
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| 融資租賃、售后回租等 |
航天科工金融租賃有限公司 |
20,000 |
44% |
6,212.00 |
6,889.63 |
22% |
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三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.中國航天科工集團(tuán)有限公司
法定代表人：高紅衛(wèi)
注冊資本：180億元人民幣
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：國有資產(chǎn)管理投資、經(jīng)營管理；各類導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達(dá)、數(shù)控裝置、工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備以及計(jì)算機(jī)應(yīng)用等的研制生產(chǎn)和銷售。
2. 航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
法定代表人：王厚勇
注冊資本：238,489萬元
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的買方信貸及融資租賃。
3. 航天科工金融租賃有限公司
法定代表人：李東峰
注冊資本：300,000萬元
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接收承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
4.沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司
法定代表人：張士成
注冊資本：19,600萬元人民幣（本公司持有其100％股權(quán)）
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：機(jī)械電子設(shè)備、航天配套產(chǎn)品等。
5.沈陽航天新樂有限責(zé)任公司
法定代表人：卜凡懷
注冊資本：7,354.22萬元人民幣（本公司持有其77.51％股權(quán)）
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：航天產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)；航天試驗(yàn)專用設(shè)備制造、維修，機(jī)械設(shè)備制造等。
6.成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
法定代表人：劉厚文
注冊資本：28,000萬元人民幣（本公司持有其95％股權(quán)）
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：制造、銷售：航空航天通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品；航空航天產(chǎn)品用印刷電路板等。
7．四川靈通電訊有限公司
法定代表人：羅江發(fā)
注冊資本：6,800萬元（本公司持有其60%股權(quán)，子公司成都航天持有其40%股權(quán)，公司直接間接合計(jì)持有98％股權(quán)）
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：通信設(shè)備及配件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信工程安裝及技術(shù)服務(wù),通信設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。
8．江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
法定代表人：張毅榮
注冊資本：1,1942.932萬元（本公司持有其91.82%股權(quán)）
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：車載電子信息系統(tǒng)、特種車改裝及電子方艙的研制、開發(fā)、制造、銷售；通信配套設(shè)備、專用設(shè)備、儀器儀表的研制、開發(fā)、制造、銷售。
9.易訊科技股份有限公司
法定代表人：李強(qiáng)
注冊資本：7,673.10萬元（本公司持有其48%股權(quán)）
經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、五金建材、通信信息設(shè)備、防雷產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；各類工程施工及服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信信息系統(tǒng)集成服務(wù)；建筑智能化；安防設(shè)施設(shè)計(jì)、施工。
10. 智慧海派科技有限公司
法定代表人：鄒永杭
注冊資本：19,764.11萬元（本公司持有其58.68%股權(quán)）
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)：手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品；銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件、通信產(chǎn)品、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、工藝禮品；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；國內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布）；服務(wù)；建筑設(shè)計(jì)、成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機(jī)械設(shè)備。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
中國航天科工集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司和航天科工金融租賃有限公司為航天科工下屬子公司，沈陽航天新樂有限責(zé)任公司、沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司、成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司、四川靈通電訊有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、易訊科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司為本公司控股子公司，雙方關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形。
（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況分析，均具備充分的履約能力，關(guān)聯(lián)方向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
1.公司控股子公司沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司等向關(guān)聯(lián)方銷售、采購的商品為航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定價(jià)原則簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行；
2. 公司在財(cái)務(wù)公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的基準(zhǔn)利率；公司在財(cái)務(wù)公司的貸款利率不高于一般商業(yè)銀行向公司提供同種類貸款服務(wù)所適用的利率；除存款和貸款外的其他各項(xiàng)金融服務(wù),財(cái)務(wù)公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于國內(nèi)其他一般商業(yè)銀行同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平；
3.有關(guān)融資租賃、售后回租價(jià)格的制定按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行；
4.上述日常關(guān)聯(lián)交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，交易標(biāo)的沒有特殊性。
五、交易目的和上對(duì)市公司的影響
1.選擇向中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬子公司關(guān)聯(lián)方銷售、采購商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性和定點(diǎn)采購的特點(diǎn)；同時(shí)公司的通信裝備、安全可靠產(chǎn)品借助中國航天科工集團(tuán)公司下屬子公司擁有的資源可以提升競爭力，此種關(guān)聯(lián)交易是必要的并且會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)長期存在。
2. 通過財(cái)務(wù)公司有助于公司獲得更多的金融服務(wù)，降低金融服務(wù)成本，可以使公司以較低成本獲得信貸支持，并可逐步借助財(cái)務(wù)公司金融平臺(tái)，為公司實(shí)現(xiàn)資金集中管理模式和運(yùn)作方案，提高公司資金使用效率；通過融資租賃、售后回租等的方式，拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用效率，資金主要用于補(bǔ)充其流動(dòng)資金，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。
3.上述關(guān)聯(lián)交易是在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。
4.上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。
六、審議程序
1.公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決；
2.公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見；
3.該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該關(guān)聯(lián)交易回避表決。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月16日
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