證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2018-054
航天通信控股集團股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
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航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議，于2018年11月28日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2018年11月21日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2018年11月28日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認購權(quán)的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
根據(jù)地方政府安排，擬將南昌工業(yè)控股集團有限公司持有的公司控股子公司智慧海派科技有限公司8.43%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西贛江新區(qū)鴻信投資管理有限責(zé)任公司。根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，公司對上述擬轉(zhuǎn)讓的智慧海派科技有限公司8.43%的股權(quán)享有在同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)，公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的公告。
二、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司增資的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
為進一步支持公司全資子公司沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司的發(fā)展，改善企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，提升市場競爭力，本公司對其以債轉(zhuǎn)股方式進行增資10,000萬元。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的公告。
三、審議通過《關(guān)于簽訂房產(chǎn)委托銷售結(jié)算協(xié)議的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
為推動合作建房，確定非獨幢房的委托銷售結(jié)算具體事宜，本公司及本公司全資子公司航天中匯實業(yè)有限公司與杭州潤智投資有限公司、杭州天澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署房產(chǎn)《委托銷售結(jié)算協(xié)議》。
根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所出具的《專項審計報告》（瑞華專審字【2018】02210027），各方約定的最終結(jié)算價格為10068元 m2，即公司擁有的6454平方米非獨立幢房與杭州天澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司最終結(jié)算總額為64,978,872元，杭州天澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在 2018 年 12月 15日前支付上述全部代售房款。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的公告。
四、審議通過《關(guān)于與杭州市江干區(qū)人民政府閘弄口街道辦事處簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
根據(jù)政府規(guī)劃的要求，董事會同意公司與杭州市江干區(qū)人民政府閘弄口街道辦事處，就杭州艮山支三路23-1號底層房屋收購貨幣補償簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》，補償款總額為11,000,088.08元。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的公告。
五、審議通過《關(guān)于與杭州西湖城市投資建設(shè)集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
根據(jù)政府規(guī)劃的要求，董事會同意公司與杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司，就西溪路562號土地房屋收購貨幣補償簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》，補償款總額為156,390,938元。
該議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議，股東大會通知另行公告。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的公告。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2018年11月29日
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